L’Inspection générale des finances (IGF) enquête sur la destination de près de 43 millions USD, exactement 42.999.669,50 USD logés à la BGFI Bank pour le compte de la Banque centrale du Congo (BCC) puis disparus à la suite des manoeuvres orchestrées par des tierces personnes. Une correspondance datée du 5 avril 2020 de Jules Alingete à la Directrice générale de cette institution monétaire privée démontre le souci des inspecteurs des finances à faire la traçabilité de cette importante somme.
Dans cette correspondance à la Directrice générale de BGFI Bank dont une copie est tombée à la rédaction d’ACTU7.CD, Jules Alingete affirme que ces 43 millions USD ont été logés dans le compte numéro 70010285011-72 intitulé « Banque centrale du Congo Équipements ». « Sur la période allant du 18 juillet 2013 au 6 novembre 2013, un montant total de 42.999.669,50 USD a été transféré de la RAWBANK vers la BGFI Bank par la BCC pour être logé ouvert dans vos livres », explique Jules Alingete à la responsable de la BGFI Bank.
L’IGF constate que « ce montant a été par la suite viré de ce compte Banque centrale du Congo Équipements au profit du compte séquestre numéro 45191026110-13 USD ouvert au nom de la société EGAL SARL ». Ce virement, à en croire Jules Alingete, a été effectué en quatre tranches « par les agents Kusombi Hervé et Diop Abdel Kader en appui des pièces ».
La magouille, « c’est qu’au fil du temps, ce compte séquestre a porté plusieurs numéros », fait savoir Jules Alingete. « Ce qui devrait traduire une volonté de brouiller les pistes », ajoute-t-il. Et l’IGF de conclure que « ce compte séquestre ne pouvait être mouvementé que par la BGFI Bank elle-même et en aucune façon par la société EGAL SARL ». Ce qui a fait que cette société soit mise hors cause « dans l’accusation de financement sur base des fonds publics qui avait été porté contre elle ».
Jules Alingete est convaincu qu’à ce jour, la BGFI Bank n’a pas pu établir « de manière irréfutable la destination donnée à ce près de 43 millions USD qui est censé n’avoir jamais quitté le compte séquestre au crédit duquel il a été porté, sinon à l’initiative de la BGFI Bank elle-même ».
Au vu de la situation, l’IGF pointe d’un doigt accusateur la BGFI Bank qui serait la seule responsable de la disparition de ce montant appartenant à l’État congolais.
Rachidi Mabandu